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2017/10/1 23:53:57  来源:网络综合
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全国人大常委会决定对《中华人民共和国人民法院组织法》作如下修改:死刑除依法由最高人民法院判决的以外,应当报请最高人民法院核准。最高人民法院收回死刑核准权是23年来中国对死刑所作的一次最重大改革。

北京的法律界人士说,这个修改有利于从程序上防止发生冤假错案。据西南政法大学刑法学专家陈忠林估计,最高法院收回死刑核准权后,全国的死刑数量会明显下降,下降幅度至少在20%。

中国最高法院一位人士说,目前,最高法院正在机构设置和法官配备上做着积极准备。

■关于银行业监督管理法 阻碍监管机构检查将拘留

昨天,十届全国人大常委会第二十四次会议表决通过了关于修改银行业监督管理法的决定。

本次修改后的银行业监督管理法,赋予银行业监管机构在依法对银行业金融机构进行检查时,可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人进行调查的权力。修改后的法律规定,阻碍银行业监督管理机构工作人员依法执行检查、调查职务的,由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。关于修改银行业监督管理法的决定,自2007年1月1日起施行。

■关于法 临时冻结资金禁超48小时

十届全国人大常委会第二十四次会议昨天通过了反洗钱法。

发现异常交易须及时上报

非法资金流动一般具有数额巨大、交易异常等特点。大额和可疑交易报告制度,通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。反洗钱法引入了大额和可疑交易报告制度,要求金融机构、特定非金融机构对数额达到一定标准、缺乏明显经济和合法目的的异常交易应当及时向反洗钱信息中心报告,以作为发现和追查违法犯罪行为的线索。金融机构有未按反洗钱法规定的行为,导致洗钱后果发生的,将处50万以上500万以下罚款。

客户交易信息应保存5年

在现实生活中,不少机构利用虚假证明开立、银行账户,从事金融违法活动,扰乱了金融秩序。反洗钱法规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存5年。金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

临时冻结资金禁超48小时

反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

特定非金融机构须反洗钱

按照反洗钱法规定,在我国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。

反洗钱法在“附则”中规定,应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定。

以上均据新华社

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